의안설명서 · Agenda Explanatory Note

제15기 정기주주총회 의안설명서

2025년도 사업연도 | 정기 주주총회 | 2026년 3월 31일 | 주식회사 미라파트너스
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제1호 의안  —  제15기 재무제표 승인의 건

의안 개요
회사는 상법 제449조 및 정관 제50조에 의거하여 제15기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표를 승인 받고자 합니다.
제안 이유
당사의 제15기 영업보고서 및 재무제표에 대하여 이사회의 승인을 거쳐 주주총회의 최종승인을 요청드리는 바입니다.
제15기 매출은 24.2억원으로 전년 대비 +8.37% 증가하였습니다.
주요 재무현황
구분 제15기 (당기) 제14기 (전기)
금액 (원) 비율 금액 (원) 비율
자산총계 2,879,584,123 100.0% 2,517,951,703 100.0%
부채총계 2,354,037,276 81.7% 2,098,488,214 83.3%
자본총계 525,546,847 18.3% 419,463,489 16.7%
매출액 2,423,450,409 — 2,236,335,131 —
당기순이익 (12,899,355) △0.5% (226,885,134) △10.1%
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제2호 의안  —  2026년 이사 보수 한도 승인의 건

의안 개요
제16기(2026년) 이사 보수한도를 금 7.5억원으로 승인받고자 합니다.
제안 이유
회사는 정관 제42조에 따라 회사의 성장에 필요한 핵심 임원진의 2026년 이사 보수 한도를 책정하였으며, 이는 전년도 승인한도와 동일합니다.
한도 내역
구분 제16기 (2026년) 비고
대상인원 3명 —
이사 보수한도 금 750,000,000원정 이사 전체 총액, 전년도 보수 한도와 동일
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제3호 의안  —  사내이사 중임의 건

의안 개요
임기가 만료되는 사내이사 2인에 대한 중임을 승인받고자 합니다.
제안 이유
후보자 사내이사 2인은 지난 9년간 사내이사로 재임하며 회사의 성장에 기여한 바, 이에 사내이사로 중임할 것을 제안합니다.
후보자 상세내역
구분 성명 주요 약력 임기
사내이사 박미라
(1976.1.11)		 (현) ㈜ 미라파트너스 대표이사
(현) ㈜미라벤처스 대표이사
(전) ㈜이앤인베스트먼트 외 VC 		2026.03.31
~ 2029.03.30
사내이사 김소원
(1984.8.14)		 (현) ㈜ 미라파트너스 상무이사
(현) ㈜미라벤처스 수석심사역
(전) ㈜헬스허브 외 		2026.03.31
~ 2029.03.30