企業文化與經營理念

第七屆（2020年）公司治理評鑑結果，於總計905家上市公司中脫穎而出，美律首次進入前5%菁英企業，顯示近年在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大面向持續精進之成果。

【證交所表揚治理評鑑前5%企業-2021.7.20】

堅持以法律與最高的道德標準自律，重視公司治理與營運透明度，對外於歷年
「公司治理評鑑」、「資訊揭露評鑑」皆獲肯定，對內則明訂《誠信經營守則》、《美律的商業行為與職業道德規範》
所有人員皆瞭解在誠信經營規範下，工作過程中應有的行為與態度，以確保投資人與其他利害關係人權益。

美律最高治理單位為董事會，董事選任係遵循「董事及監察人選舉辦法」，考量董事會整體配置，與具備執行職務之必需知識、技能及素養，包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等，能為公司營運策略做出公正判斷。
 

 

重大主題

公司治理與財務績效
 
對應主題

GRI 201經濟績效2016
 
對美律之意義

美律已掛牌上市邁入第20年，依最新股東名冊股東人數達44,317人（2021年4月，含法人組織），持續為投資人創造報酬與強化整體競爭力，是美律營運之重要環節。
 
管理目的

永續穩健成長 強化整體競爭力與企業價值
 
政策  
  • 2020年營運方針為「科技領航、數位轉型、南向深根、永續發展」
  • 科技領航：結合IOT、5G、AI等科技趨勢，持續擴展電聲應用領域；
  • 數位轉型：加速作業流程數位化，發展數位營運管理模式；
  • 南向深根：因應中美貿易衝擊及中國製造成本持續上升之情形，擴大泰國及越南生產基地，新加坡公司成為東南亞區域總部；
  • 永續發展：重視利害關係人聲音，致力落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、強化企業永續作為之資訊揭露。
目標  
  •  治理評鑑成果前進一級（從前21-35%進步至前6-20%）
  •  研究發展費用佔營收> 3.5%
  •  穩健扎根於越南及泰國生產基地，彈性調度集團產能配置
  •  獲利持續成長
評量機制  
  • 每月總規會議檢視與追蹤目標執行進度，持續開源節流，創造穩定成長；
  • 定期更新財務資訊與公告即時重大訊息、落實發言人制度，確保投資人了解公司營運發展；
  • 依據公司治理評鑑指標，制訂改善計畫與追蹤執行及改善進度。
績效與調整  
  • 第七屆（2020年度）公司治理評鑑結果，美律首次進入前5%菁英企業
  •  兼顧電聲產業聚落與降低國際政經風險，增設東南亞生產基地，2020年完成越南廠之興建與投產。
  • 連續3年營收達300億以上，連續5年獲利達10億元以上，然因疫情影響，營收與獲利皆較前一年縮減，惟研究發展費用較2019年增加3.99億元（占營收達4.9%）。
  • 積極從「聲音」出發，探索新產品線、新市場可行性，如商務用的視訊設備與耳機、醫療保健用的電聲產品等。

 


重大主題
 
誠信經營與職業道德
對應主題

GRI 205反貪腐2016
GRI 308環境法規遵循2016
GRI 419社會經濟法規遵循2016
 
對美律之意義

「誠、正、勤、儉、忍」是美律的家風，自成立以來，即秉持誠信正直的經營理念，堅持最高的道德標準自律，遵循主管機關要求，建立誠信經營之企業文化及健全發展的商業運作模式。
 
管理目的

健全誠信經營之管理
 
政策

訂有誠信經營守則及誠信經營作業程序，設置隸屬於董事會之誠信經營推動小組專責推動，嚴格禁止任何貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為。
 
目標

每位董事、高階管理階層、經理人及同仁100%了解與支持美律對誠信經營之承諾，以達成0貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為。
 
評量機制  
  • 設置並公告相關檢舉管道，確保0貪瀆、賄賂等違反誠信經營之行為
  • 100%簽署《美律的商業行為與職業道德規範》承諾書
  • 100%接受誠信經營政策教育
績效與調整  
  • 未接獲任何違反誠信經營行為之檢舉
  • 全體董事、台灣總部新進人員承諾簽署與受訓100%達成
  • 全體人員訓練課程受訓/參與百分比：台灣總部70%、美律深圳77%

 

智慧財產政策與管理目標

為維持營運自由度，並藉由持續創新以維持競爭優勢，美律持續優化智慧財產權管理制度，並推行如下政策：

智慧財產管理執行成果

本公司已將「2021年智慧財產管理計畫暨執行情形」提報董事會會議進行報告，執行情形如下：

本公司由法務專利部負責建立、執行及維持智慧財產管理制度，並將智慧財產管理制度實施成效，向最高管理階層報告，以供審查，並作為智慧財產管理制度改善之依據。
執行成果：
1．2019/12/2通過TIPS(A級)體系首次驗證，獲頒TIPS驗證登錄證書，有效期至：2020/12/31；另2020/11/16通過TIPS(A級)體系再次驗證，將可延續證書有效期至2022/12/31。
2．每年度定期向董事會呈報運作情形(含智財管理政策執行成果)，最近一次報告日期為2021/12/29。

【TIPS證書】


 

公司治理執行情形，詳見

【公司治理專區】

 

【2020ESG報告書P40-公司治理】